会上，潘毅副校长宣读了《关于成立南京大学出版社有限公司第二届董事会、监事会的通知》。第二届董事会由左健、高澎、王明生、王月清、陈建群、许钧、程爱民、王伟、金鑫荣9人组成，左健任董事长；第二届监事会由张兆干、陆江兵、徐联娟、郭学尚、黄继东5人组成，张兆干为监事会主席。
会议听取了花建民助理关于南京大学出版社有限公司第二届监事会职工代表监事选举情况的说明；会议审议并通过了公司总经理、总编辑、副总经理、副总编辑、董事会秘书、总经理助理、总编辑助理事项。
会议听取和审议了公司总经理左健关于首届董事会成立以来公司经营管理工作的报告及今后三年公司发展规划的报告；听取和审议了公司总编辑助理石磊关于公司重大投资项目的报告。
潘毅副校长在讲话中指出，第一届董事会期间，在各位董事、监事的努力下，公司实现了两个效益的稳步提升。他希望，在第二届董事会期间，公司能够在兼顾社会效益的同时，实现经济效益一年一个台阶稳步增长。他提出，出版社是学校的出版社，因此，要在教育方面、在高校出版社中形成自己的特色；要为学校学科发展提供支撑，同时学校的学科特色也为出版社的发展提供资源和助力；要在基础已经扎实的情况下谋求发展，做大做强；各位董事、监事要积极地为出版社的发展出谋划策，做好企业规划，包括远大的规划和详细的落实措施，以扎实推进企业的发展壮大。
周宪校长助理在会议总结中指出，这次会议内容丰富，规划的可行性很高。他提出，出版社要形成定期向董事、监事汇报工作通报情况的制度；作为国家985重点大学的出版社，南京大学出版社不仅要做南大的资源，也要积极向校外拓展，挖掘其他大学，尤其是规模较大的江苏地方大学，如南通大学、扬州大学等高校的资源，走合作共赢之路；在未来的发展规划中提到了非出版业的拓展，但是尚未形成清晰明确的思路，要进一步探索和规划。
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